Выписка из егрюл бухгалтерская отчетность

Для чего нужна выписка из ЕГРЮЛ

Если вы только что открыли собственный бизнес, то наверняка столкнулись с массой незнакомых понятий и аббревиатур, в которых легко запутаться. Некоторые предпочитают нанять опытного специалиста для решения всех текущих вопросов, но грамотный руководитель предпочтет разобраться во всем самостоятельно.

Выписка из ЕГРЮЛ — важный документ, который может понадобиться не только в первые дни после открытия предприятия, но и в течение всего срока его существования. В первую очередь, такая выписка подтверждает сам факт существования компании и полномочия ее учредителя. Выписку из ЕГРЮЛ может по требованию предоставить налоговый орган.

Запрашивать выписку важно при работе с новыми контрагентами. Помимо данных о фактическом статусе и полномочиях руководящего состава компании, в данном документе содержатся сведения, позволяющие установить:

  • законность деятельности компании;
  • исправность уплаты налогов;
  • соответствие кодов ОКВЭД реальным услугам;
  • информацию финансового характера.

Получив выписку данных о предприятии-партнере из ЕГРЮЛ, можно оценить целесообразность и благонадежность сотрудничества.

Образец выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ используется в следующих случаях

Если предприятие было организовано недавно, выписка из ЕГРЮЛ понадобится, чтобы:

  • правильно выставить первичную бухгалтерскую отчетность;
  • правильно выставить налоговую отчетность;
  • определить регистрационные данные фирмы или индивидуального предпринимателя;
  • внести сведения об учредителях и их контакты;
  • осуществлять внутренний контроль с целью предотвращения захвата бизнеса.
  • Все вышеуказанные сведения, а также дополнительная информация (лицензии, смена руководящего состава, реорганизация и т. д.) заносятся в Единый госреестр юридических лиц. Предоставленные данные не являются секретными, так как подтверждают право фирмы или предпринимателя заниматься заявленным видом деятельности на территории страны. Наиболее часто запрашивают выписку при:

    • открытии счета в банке на имя компании;
    • получении банковской ссуды;
    • регистрации права собственности фирмы на недвижимость;
    • подаче искового заявления в орган судебного арбитража;
    • подаче заявки на право участвовать в конкурсе, тендере;
    • оформлении заявки на участие в аукционе;
    • получении нотариально оформленной доверенности;
    • продаже предприятия;
    • внесении изменений в учредительные документы;
    • нотариальном заверении подписи.

    Информация, содержащаяся в выписке из ЕГРЮЛ

    Все сведения, вносимые представителем фирмы в ЕГРЮЛ, являются доступными, поэтому выписка из реестра может в полной мере отобразить текущее финансовое и юридическое положение фирмы.

    Какая информация обычно содержится в данном документе:

    • полное фирменное наименование предприятие, которое может отличаться от названия, указанного на официальном обозначении;
    • сокращенное наименование организации и его перевод на иностранный язык;
    • персональные сведения о предпринимателе (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, гражданство, место рождения);
    • фактическое место проживания индивидуального предпринимателя и его телефон;
    • организационно-правовая форма юрлица;
    • способ образования юрлица;
    • дата создания предприятия или дата регистрации ИП;
    • величина уставного капитала, который может гарантировать соблюдение интересов кредиторов (минимальный размер имущества предприятия);
    • сведения обо всех учредителях фирмы;
    • размер доли имущества или денег, внесенных в устав каждым из учредителей фирмы;
    • данные о лице, наделенном правом без доверенности вести дела от лица организации;
    • сведения о виде деятельности компании;
    • сведения о правопреемстве, реорганизации или ликвидации фирмы;
    • индивидуальный налоговый номер;
    • коды по ОКВЭД;
    • дата регистрации последних изменений, внесенных в реестр.

    Существует четыре разновидности выписок из ЕГРЮЛ:

    • Обычная выписка — документ, содержащий все сведения, предоставленные для общего доступа. В такую выписку не включаются паспортные данные руководителей предприятия или частного предпринимателя, их контакты, а также сведения о состоянии банковских счетов.
    • Расширенная выписка — документ, содержащий полные сведения о руководителях предприятия или частном предпринимателе, включая паспортные данные и контакты. Сведения о состоянии банковских счетов в такую выписку не вносятся.
    • Официальная выписка, представляющая собой сшитый из нескольких пронумерованных листов документ, который заверяется печатью налогового органа. Содержит исчерпывающие сведения о предприятии.
    • Электронная выписка, которую можно получить, воспользовавшись специальным сервисом налоговой службы. Содержит общие сведения о предприятии или частном предпринимателе.

    Кому необходимо делать выписку из ЕГРЮЛ

    Сведения, указанные в обычной выписке, общедоступны, поэтому запросить их может каждый человек, заплатив пошлину. Если выписку запрашивает сам индивидуальный предприниматель или руководитель организации, оплачивать пошлину не нужно.

    Для руководителей фирмы или индивидуальных предпринимателей получение выписки является обязательным в определенных случаях, например:

    • при открытии банковского счета;
    • при покупке или продаже недвижимого имущества;
    • при нотариальном заверении документов.

    Запросить выписку из ЕГРЮЛ можно и для получения информации о контрагенте, чтобы проверить, кем и когда было создано предприятие, не находится ли оно на стадии ликвидации и действительно ли человек, который был указанно в качестве руководителя, является таковым.

    Выписку из реестра делают консалтинговые и юридические фирмы, чтобы оформить внутреннюю документацию или внести в нее изменения. Запросить данный документ могут охранные бюро и службы безопасности, чтобы получить сведения об охране.

    Образец заявления на получение выписки из ЕГРЮЛ

    Сроки выполнения выписки

    Чтобы получить обычную выписку, необходимо направить письменный запрос в орган налоговой службы. В запросе указываются сведения о компании или предпринимателе. Обработка такого запроса обычно занимает пять рабочих дней.

    Если документ нужен срочно, сумма пошлины будет увеличена. Срок изготовления выписки будет сокращен до двадцати четырех часов со дня подачи письменного запроса. Если запрашивающего интересуют только общие данные об организации, он может сделать электронную выписку и получить ее в течение часа.

    Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

    Узнать регистрационные данные контрагента, его виды деятельности, уставный капитал или дату регистрации фирмы — легко с помощью Экстерна! Всего один клик, и вы получите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

    Налоговая выписка из ЕГРЮЛ поможет оценить благонадежность интересующей организации и защитить свой бизнес от фирм-однодневок.

    Пример карточки компании

    Выписка из ЕГРЮЛ по ИНН и другим параметрам

    Найти нужную вам компанию или ИП можно не только по названию. В поисковую строку можно ввести ИНН, адрес, ФИО или другие известные параметры ЮЛ (ИП). На ваш запрос придет официальный документ из ФНС.

    Если запросить выписку из ЕГРЮЛ с электронной подписью налогового представителя непосредственно на сайте ФНС, ожидание может длиться сутки. Заказывайте выписки из налоговой службы в Экстерне. Выписки из ЕГРЮЛ приходят моментально.

    Закажите выписку из ЕГРЮЛ и узнайте состав учредителей и их доли в уставном капитале, регистрационные данные фирмы. Также в режиме онлайн вы сможете увидеть сведения о судебных делах, взаимозависимых лицах, данные баланса. Получение информации происходит из официальных открытых источников, поэтому данные всегда актуальны.

    Финансовые данные

    Можно бесплатно скачать выписку из ЕГРЮЛ с сайта налоговой инспекции, но в ней вы не увидите информации об истинном положении дел контрагента, не сможете проанализировать состояние финансов. Кроме того, потребуется регистрация в личном кабинете.

    Данные бухгалтерской отчетности в Экстерне позволят вам оценить платежеспособность и рентабельность проверяемого контрагента.

    Возникли проблемы при регистрации?
    — Напишите нам на [email protected] и мы обязательно Вам поможем!

    Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

    Смотрите так же:  Приказ росстандарта 1745-ст от 10.11.2019

    Выписки из ЕГРЮЛ

    Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

    Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

    Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

    Все права защищены

    тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
    тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
    факс работает круглосуточно

    111396, г.Москва, а/я 86,
    ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

    Выписки из ЕГРЮЛ через СБиС++

    Одной из дополнительных функций системы СБиС Электронная отчетность является «Проверка партнеров» — прямой доступ к Федеральным базам Единого Государственного Реестра Юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), Реестра Индивидуальных Предпринимателей (далее ЕГРИП) и Главного Межрегионального Центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

    Сервис СБиС Тензор «Проверка партнеров» дает возможность получить сведения на любое юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории РФ, а также информацию о его финансовом состоянии.

    1. Вы задаете параметры поиска
    2. Отправляете запрос и через некоторое время получаете ответ на Ваш запрос.

    Единственное, что требуется для СБиС Тензор дополнительно — это наличие доступа в Интернет во время отправки запроса и получения ответа.

    СБиС Тензор — Создание запроса

    1. В окне программы нажмите кнопку «Проверка партнеров» и перейдите в окно формирования запросов.
    2. В системе реализовано четыре типа поиска сведений. Выберите наиболее удобный для вас (Рис.1).


    Рис.1

      • Для базового запроса выберите поиск по основным атрибутам (при этом вам известно, например, ИНН организации или ее наименование).
      • Если Вы хотите найти все организации, зарегистрированные в определенном месте, то выберите поиск по адресу регистрации (достаточно ввести название города или индекс).
      • Если Вам требуется найти организации, связанные с физ. лицом (например, учредителем или руководителем искомой организации), то советуем выбрать поиск организации, связанной с физическим лицом.
      • Если Вы хотите узнать, кто является учредителем какой-либо организации (физическое или юридическое лицо), или выяснить, учредителем каких компаний в свою очередь является эта организация, то воспользуйтесь поиском по аффилированным лицам.
    1. После выбора типа поиска в СБиС «Тензор» введите критерии запроса. При этом можно не заполнять все поля, достаточно указать хотя бы один параметр поиска (например, ИНН организации).

    Отправка запроса

    1. После заполнения полей нажмите кнопку «Запросить» (Рис.2).


    Рис.2

    1. После отправки запроса в окне появляются кнопки: «Получить ответ», «Отменить запрос» (Рис.3)


    Рис.3

    Следует учесть, что доступ к Федеральным базам ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ГМЦ Росстата предоставляется и другим налогоплательщикам. Поэтому процесс обработки вашего запроса может занять порой продолжительное время, не зависящее от работы программы СБиС++ «Тензор». Поэтому наберитесь терпения и повторите процедуру получения необходимых сведений.

    1. В окне сформированного запроса отображаются критерии выполненного запроса. Если вы захотите отменить сформированный ранее запрос, то нажмите кнопку «Отменить запрос».

    Получение выписки через СБиС++ «Тензор»

    1. В то время, пока обрабатывается запрос, Вы можете, например, перейти в реестр налоговой и бухгалтерской отчетности и заниматься формированием электронной отчетности. По возвращении в реестр, нажмите «Получить ответ», и если ответ получен, программа выдаст список лиц, удовлетворяющих критериям поиска (Рис.4)


    Рис.4

    Если по Вашему запросу будет найдено большое количество организаций, то на экран СБиС «Тензор» выведет только 100 первых. Если в этом списке Вы не обнаружили нужной компании, следует повторить запрос, но при этом указав более точные критерии поиска.

    1. Выберите нужную организацию из списка и откройте сведения на нее.
    1. Сведения о компании представлены на трех закладках:
    • Выписка ЕГРЮЛ / ЕГРИП — собственно сама выписка с данными о запрашиваемом лице (Рис.5).


    Рис.5

    • Бухгалтерская электронная отчетность — сведения об отчетности организации, представленной в органы статистики в открытом доступе. Для Вашего удобства полученная с портала информация структурирована по годам — для получения более полной картины просмотра данных выберите нужный (Рис.6)


    Рис.6

    • Бизнес-справка — формируется по данным Росстата. Очень удобна для использования руководителями организации, т.к. содержит общие сведения об организации из ЕГРЮЛ и основные показатели бухгалтерской отчетности за предыдущий год. В отличие от выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, бизнес-справка содержит большее количество контактной информации и идентификаторов — ОКАТО, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС.

    Данные, полученные в ходе запроса в СБиС «Тензор», не является юридически значимыми и носят лишь информационный характер. Юридически значимую выписку из ЕГРЮЛ можно получить только в налоговой инспекции.

    Проверка контрагента

    Защити себя сам: как проверить контрагента

    Сделка с каждой 20-й организацией потенциально может обернуться убытками, срывом поставок и сроков реализации проектов. Как правильно изучить деловую репутацию будущего партнера, чтобы сотрудничество было безопасным? Какие данные по контрагенту необходимо собрать?

    Предварительный сбор данных

    Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.

    Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.

    Проверить это очень просто, так как у ИНН есть свой алгоритм, и поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет. Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер не будет удовлетворять алгоритму, появится сообщение об ошибке.

    Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно на сайте ФНС или с помощью сервиса проверки контрагентов Контур.Фокус.

    Запросить копию свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)

    Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юридическое лицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

    В соответствии с п.13 Правил ведения ЕГРЮЛ лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело юридического лица. В соответствии с п.19 Правил ведения ЕГРИП лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело индивидуального предпринимателя.

    Необязательно запрашивать копию свидетельства или листа записи непосредственно у потенциального контрагента. Узнать, зарегистрирован ли он, можно с помощью сервиса или на сайте ФНС.

    Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

    Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.

    Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС.

    Контур.Фокус выдает свежую выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в течение нескольких минут. Кроме того, поставив интересующую вас организацию на наблюдение в этом сервисе, вы будете получать уведомления о любых изменениях в данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП на свою электронную почту.

    Проанализировать бухгалтерскую отчетность

    Хороший инструмент оценки контрагента — баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники (например, бухгалтерская отчетность компаний, отчитывающихся в Росстат, представлена в сервисе Контур.Фокус).

    Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

    • Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
    • Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
    • В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., – это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.
    Смотрите так же:  Пособия для многодетных в казахстане

    На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. В сервисе Контур.Фокус на карточке компании можно найти ссылки на бухгалтерскую отчетность и минифинанализ, который позволит сразу же увидеть ключевые моменты в бухформах без необходимости изучения большого и сложного финансового отчета по компании.

    Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.

    Дополнительная аналитика

    Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что вы осуществляли необходимую проверку. Почему это важно? В случае судебного разбирательства это позволит подтвердить, что ваша компания проявила должную осмотрительность в выборе контрагента.

    С точки зрения налоговиков (Письмо ФНС РФ от 23.03.2017 N ЕД-5-9/[email protected]) компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет:

    • личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
    • документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
    • сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
    • информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
    • информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
    • информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
    • информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.

    Сведения о компании

    Массовый адрес регистрации

    Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В конце 2017 года Минфин выпустил Письмо от 14.11.2017 № 03-12-13/75024, в котором предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.

    Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только бизнесов-новичков, но и уже зарегистрированных компаний: налоговая отправляет письма компаниям, которым необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, то в ЕГРЮЛ вносится запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра, согласно ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.

    Как проверить «массовость» адреса? Во-первых, на сайте ФНС доступен сервис, сверяющий вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов. Во-вторых, показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и интересующий пользователя контрагент, сервис Контур.Фокус. В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

    Фактическое местонахождение контрагента

    Само по себе несовпадение фактического и юридического адреса никак не характеризует контрагента. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации. Но налоговая рекомендует проверять фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.

    Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.

    В Контур.Фокусе можно за один клик осмотреть панораму зданий и окрестностей по указанному юридическому лицу. Эта опция называется осмотр зданий через карты Яндекса и Google.

    Посильность условий договора для контрагента

    Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

    Нарушения налогового законодательства

    Налогоплательщик вправе запросить у налоговиков сведения об уплате налогов контрагентами. При этом не принципиально, ответит ли инспекция на запрос компании. Кодексом не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их запросам информацию об исполнении контрагентами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства (Письмо Минфина РФ от 04.06.2012 N 03-02-07/1-134).

    Как показывает арбитражная практика, о должной осмотрительности компании свидетельствует сам факт обращения в налоговую инспекцию с просьбой оказать содействие в проверке добросовестности контрагентов.

    Чтобы факт обращения в инспекцию был зафиксирован, запрос следует отправлять заказным письмом с уведомление о вручении (у вас остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление) или подать запрос лично в канцелярию налоговой инспекции (в этом случае на руках остается копия запроса с отметкой о принятии).

    Арбитражные дела

    Арбитражные дела важны не только для доказательства должной осмотрительности налогоплательщика, но и для получения информации о его деловой репутации и характере поведения на рынке.

    Обратите внимание на то, в каких спорах участвовала организация. Если поставщик ранее фигурировал в незаконных схемах ухода от налогов, это может рассматриваться судом как косвенное доказательство вины налогоплательщика. Если это иски, связанные с нарушением компанией своих обязательств, и таких споров у потенциального контрагента много, то повод задуматься о целесообразности сотрудничества тоже есть.

    Арбитраж позволяет установить, какими суммами оперирует компания. Это особенно важно, если у налогоплательщика нет никаких других данных о финансовом состоянии потенциального партнера.

    Также можно проверить споры контрагента на «типичность». Если организация постоянно участвует в однотипных спорах, не исключено, что в заключаемых ею договорах есть ловушки, рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства. Чтобы судить об этом наверняка, потребуется экспертиза опытного юриста.

    Проверить контрагента на арбитражные дела можно двумя способами:

    • В картотеке арбитражных дел на сайте ВАС. Ресурс дает информацию о судебных тяжбах и их содержании. Для получения информации придется указать участника дела (название, ИНН или ОГРН). В результате поиска система выдает список дел, в которых фигурирует контрагент, с процессуальными документами по каждому из них и данными об актуальной стадии судебного разбирательства.
    • В сервисе Контур.Фокус, куда арбитражные дела экспортируются из картотеки арбитражных дел ВАС. Привязка дел к карточкам компаний производится умным алгоритмом, который работает даже для тех случаев, когда точные реквизиты участника неизвестны. Для каждого арбитражного дела отображаются следующие данные: истцы, ответчики, третьи лица, сумма иска, категория дела, ход дела, тексты решений судов. На карточке организации можно оценить баланс между выигранными и проигранными делами, а также сравнить объем исковых требований, где организация выступает в качестве истца или ответчика. Список арбитражных дел обновляется ежедневно.

    Госконтракты — еще один способ получить достоверную информацию о предполагаемом партнере. Факт, что компания неоднократно заключала госконтракты и исполняла в срок свои обязательства, может свидетельствовать о ее надежности.

    Неоднократное заключение госконтрактов и своевременное исполнение обязательств может свидетельствовать о надежности компании. Однако чтобы сделать окончательные выводы, нужно знать ситуацию в регионе.

    Смотрите так же:  Как писать заявление на работу по английскому

    Получить доступ к данным о госконтрактах можно на официальном сайте госзакупок. В Контур.Фокусе по каждому контракту есть следующие данные: заказчик, цена сделки, дата подписания договора, суть взятых на себя исполнителем обязательств, номер и статус контракта.

    Массовость и аффилированность руководителя/учредителя

    Как и массовость адреса регистрации, массовость руководителя/учредителя может свидетельствовать о том, что потенциальный контрагент — однодневка.

    Проверить, сколько компаний учреждено тем или иным человеком, в скольких компаниях он занимает должность генерального директора, можно в сервисе Контур.Фокус. Если таких фирм много, а часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

    Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц предоставляет на своем сайте ФНС.

    «Черный список» на сайте ФНС

    Речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

    Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

    Чтобы избежать сотрудничества с компаниями, руководитель которых был дисквалифицирован, достаточно проверить потенциального партнера через специальный сервис на сайте ФНС. Поиск осуществляется по наименованию юридического лица и ОГРН.

    К концу 2018 года ФНС запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес», который можно использовать для сбора комплексной информации о налогоплательщике – организации и проявления должной осмотрительности.

    Если ввести в поиск данные об ИНН, ОГРН или наименовании компании, то появится следующая информация:

    • дата госрегистрации и основного госрегистрационного номера юрлица, способ образования юрлица и наименование регистрирующего органа;
    • сведения об учете организации в налоговом органе;
    • состояние юрлица;
    • адрес юрлица и информация об адресе массовой регистрации;
    • ОКВЭД;
    • размер уставного капитала;
    • недостоверные данные о руководителе компании, управлении деятельностью множества иных юрлиц;
    • категория субъекта малого и среднего предпринимательства.

    Обращать внимание следует на знак треугольника, который может появиться в разделе как предупреждение. Это значит, что информация требует особого внимания.

    Полномочия лица, подписывающего документы

    Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). В случае если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий того или иного человека подписывать документы от лица компании.

    Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте ФМС.

    Информация о сделке

    Подтверждение личных контактов при заключении сделки

    Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).

    Проверка документов по сделке

    Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.

    На этапе заключения сделки рекомендуется:

    • проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
    • удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
    • сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).

    Приведенный список «фильтров» — неполный. Можно и другими способами проявить осмотрительность в выборе контрагента и получить о нем максимально полную информацию.

    Выписка из ЕГРЮЛ (информационная) на юридическое лицо (по ОГРН или ИНН) On-Line

    Здесь Вы можете получить сведения о любом юридическом лице, зарегистрированном на территории РФ, в виде информационной выписки из ЕГРЮЛ в режиме OnLine . Полученные информационные выписки могут быть использованы: как информационное сопровождение предприятия о контрагенте; в качестве документа, подтверждающего ликвидацию предприятия, при списании дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, а так же при работе служб безопасности и юридических отделов предприятий. Сведения предоставляются из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц в виде электронного документа.

    Бухгалтерская отчетность предприятий On-Line

    Выписка на физическое лицо (информационная) из базы ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по ФИО, ИНН, ОГРНИП) On-Line

    Здесь Вы можете получить сведения о любом физическом лице (информационную выписку из базы ЕГРЮЛ), запись о котором внесена в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) в качестве учредителя или руководителя (лица имеющего право действовать без доверенности) в режиме On-Line . В информационной выписке указываются юридические лица (организации), учрежденные физическим лицом, доля уставного капитала в них, а так же юридические лица, в которых данное физическое лицо является руководителем (имеет право действовать без доверенности).

    Также здесь Вы можете получить выписку на индивидуального предпринимателя из ЕГРИП в режиме On-Line. В информационной выписке из ЕГРИП указываются данные о ИП, согласно образцу.

    Реестры иностранных государств

    Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу – это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

    На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств. Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер. С помощью этого документа вы сможете:

    • убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
    • выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
    • удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
    • проверить информацию об учредителях компании;
    • узнать род деятельности контрагента;
    • выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
    • получить сведения об акционерах и руководителях;
    • узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

    Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.

    Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.

    Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России. Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.

    Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.